ByBit and KuCoin Users Suspected of Manipulating Fiat Currency Face 330000 Freeze in Nigeria

奈及利亞經濟與金融犯罪委員會 (EFCC) 近日已獲得聯邦高等法院
命令
,凍結多個加密用戶的銀行賬戶,涉及資金高達 5.486 億奈拉 (約 33 萬美元),這些用戶使用的海外交易所包括 ByBit 和 KuCoin。他們被指控促使奈拉 (奈及利亞法幣) 貶值,當局因此展開調查。
奈及利亞先前也曾指控幣安讓其法幣貶值,甚至
逮捕其高層
,至今仍未釋放。
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近期的動作顯示奈及利亞政府在外匯市場與加密貨幣監管上的立場,試圖通過法律途徑防止經濟不穩定因素以確保稅務合規。
(IMF 建議奈及利亞當局將加密交易所納管並落實反洗錢,而非嚴格封殺)
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海外交易所涉嫌操弄奈及利亞法幣匯率
洗錢用戶遭調查,帳戶竟分佈於奈及利亞
EFCC 發出存證信函,呼籲法院凍結銀行帳戶
加密交易列入國安議題,海內外企業無一倖免
未來監管方向,打擊未授權金融交易
回顧 2024 年 2 月,奈及利亞國安部門以涉嫌洗錢、
逃稅
及執行資恐行動
為由
,逮捕了加密貨幣交易所幣安 (Binance) 的兩位高層。
而近期奈及利亞法院進一步把指控範圍擴大至 ByBit 和 KuCoin,並指控這些海外交易所以及其他未具名的加密貨幣平台,允許奈及利亞用戶透過平台進行「價格發現、確認及市場操縱」,導致市場失衡,使奈及利亞法幣貶值。
奈及利亞經濟與金融犯罪委員會 EFCC 在報告中指出,近幾個月來,奈及利亞政府控制貨幣匯兌,美元在黑市的匯率維持在 1 : 980 (美元兌奈拉)。然而,2024 年 4 月 18 日,美元兌奈拉的匯兌突然飆升至 1,250 奈拉,而 EFCC 經過調查,發現波動主要是由 ByBit、KuCoin 等加密貨幣交易所引發。
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EFCC 透露,該案件涉及的 22 個銀行帳戶分佈在奈及利亞多家銀行,帳戶持有人主要是 USDT 賣家,他們透過這些交易所交易,將奈拉兌換為 USDT,反之亦然。
檢方指控這些加密貨幣交易所無視奈及利亞的反洗錢法,讓交易所用戶能在不被允許的情況下操作,並進行對奈及利亞金融市場不利的交易。
EFCC 補充,加密貨幣交易所 ByBit 主要進行 USDT 與其他貨幣 (包括奈拉) 的兌換,用戶可自行設定匯率,導致奈拉幣值被人為壓低。
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EFCC 進一步指控,這些交易所正成為取得非法資金的交易管道。並表示,已向所有擁有相關帳戶的銀行發出存證信函並納入名單,並要求提供這些帳戶個資,同時強調這些銀行已配合檢調偵辦。
EFCC 的法律顧問呼籲奈及利亞法院,凍結名單中的銀行帳戶,這些帳戶涉嫌未經授權的外匯交易、洗錢及非法融資活動的個人或企業,有些已遭調查起訴。而凍結措施將持續到調查程序結束。
被識別的帳戶包括
Kora Payment Network
、
AD Ishola Farms Ltd
和
Microcore Tech Investment Services
。
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近日奈及利亞國安顧問將加密貨幣交易列入國安議題,導致奈及利亞央行 CBN 命令包括
OPay
、
Palmpay
、
Moniepoint
、
Kuda
和
Paga
在內的五家金融科技公司停止新增用戶。
這些金融科技公司隨後宣布禁止其平台上進行任何數位、加密貨幣的交易。根據 CBN 的監管要求,這些公司必須向國安顧問報告任何涉及加密貨幣交易的帳戶。
而 KuCoin 目前面臨增值稅的問題,正值奈及利亞政府加大對加密貨幣交易所和相關交易的打擊力度,這也導致幣安退出市場。此外,此次行動還迫使
幣安
和 KuCoin 停止了交易所上的奈拉(NGN)/美元(USD)P2P 交易對。
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奈及利亞未來的監管方向將重點放在打擊未經授權的外匯交易、加強反洗錢法規的執行,並提升加密交易平台的透明度和合規性。同時也會持續透過法律手段,防止不法行為破壞國家金融穩定,確保金融科技公司和相關平台在交易過程中遵守國內外的法規要求。這一監管趨勢顯示,奈及利亞將在推動數位金融創新與維護經濟安全之間尋求平衡。
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